Ситуация

Девушка познакомилась с Instagram-аккаунтом Артема Маслова и решила стать его партнером в развитии Telegram-каналов в области ставок на спорт. Заплатила аванс — 5 тысяч рублей на карту некой Татьяны Г., а потом уже 95 тысяч на карту Сергея П. Реквизиты для переводов были предоставлены мошенником в переписке. Получив деньги, Маслов удалил всю переписку в Instagram и заблокировал аккаунт партнера.

Решение

Иск был подан к Сергею П., как к лицу получившему деньги. Основанием для иска стало неосновательное обогащение.

Получив приглашение в суд и убедившись в серьезности намерений истца, Сергей П. принял для себя решение добровольно возместить денежные средства. Истец согласился отозвать иск и не требовать взыскания судебных издержек (государственной пошины, а также стоимости юридических услуг и почтовых расходов).

Ссылки на посты об этом деле в нашем блоге:

Отправка претензии

Получение претензии и отказ добровольно вернуть деньги

Подача иска в суд

Возврат средств

Ситуация

Кристины из Казахстана перевела 20 000 руб. мошеннику Маслову для того, что бы стать его инвестиционным партнером. Артем предоставил ей карту некой Татьяны Г., указав данные получателя. Когда мошенник попросил перевести еще, а Кристина не смогла, то моментально оказалась в блоке. Девушка согласилась поучаствовать в нашем Shtoragate и пройти путь, который для многих других людей, оказавшихся в аналогичной ситуации, сможет послужить ориентиром к действиям.

Решение

Иск был подан одновременно к Татьяне Г. и Артему Маслову. Основным отвечтиком является Татьяна.

В ходе судебного разбирательства в качестве тетьих сторон к делу были привлечены: банк, подтвердивший факт перевода денег Татьяне, а также мать Артема Маслова, которая согласно документам из банка получала средства от дропов Маслова на свою личную карту. Последняя информация может быть использована при подаче исков уже самой Татьяной с целью возврата себе средств, необходимых для выплат по суду пострадавшим от мошенника Маслова.

Ссылки на посты об этом деле в нашем блоге:

Шаг первый: отправка претензии

Сбор документов, подготовка доверенности на представителя

Получение Татьяной претензии

Отправка копий исков соответчикам

Подача иска в канцелярию суда

Предварительное заседание

Первое заседание по делу

Раскрытие информации об участии в деле карты матери мошенника

Источники информации

Перенос заседания для получения ответа от банка

Привлечение матери мошенника в качестве третьей стороны

Суд принял решение в пользу истца, признав солидарную ответсвенность ответчиков

Мотивированное решение по делу

Ситуация

Девушка воспользовалась услугой Тинькофф банка «Перевод по номеру телефона», но ошиблась в цифрах получателя. Неизвестный на тот момент человек получил смс со ссылкой, перейдя по которой ввел номер своей карты и получил перевод 10 000 р., которые изначально предназначались другому человеку.

Поняв через несколько дней, что перевод до адресата не дошел, девушка обратилась в банк, где ей дали справку о том, что перевод осуществлен по данному номеру телефона. Позвонив случайному получателю денег, девушка натолкнулась на хамство, угрозы и крики, что якобы ничего не приходило и ничего не получено.

Решение

Узнав о данной ситуации, мы отыскали человека, на которого зарегистрирован данный номер. Это женщина средних лет, живущая, судя по ее странице в «Одноклассниках», вполне обычной социально устроенной жизнью.

Мы незамедлительно написали ей о данной ситуации, сообщив, что собираемся подать исковое заявление на нее в суд и, возможно, рассмотрим вариант обращения в полицию в связи вероятным мошенничеством и присвоением чужих денежных средств из корыстных побуждений.

На утро следующего дня ситуация была разрешена. Женщина сообщила, что зарегистрировала номер телефона на себя, а сим-карту передала родственнику. Видимо она сама поговорила с ним о серьезности ситуации, поскольку человек, изначально присвоивший чужие деньги и ранее отрицавший этот факт, незамедлительно позвонил потерпевшей. Риторика уже была совершенно иной — вместо быдло стиля в телефонном разговоре звучали слова: «простите, инвалид-пенсионер, обязательно верну, частями».

Ссылка на пост об этом деле в нашем блоге:

История о возврате ошиброчного платежа